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深圳前海日晖石油化工投资有限公司现货原油诈骗客户全亏损

2017-06-29 12:17:57
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  内容摘要: 摘要:严重违反了国务院及六部委的有关禁令,属于非法交易平台,属于违法违规经营,存在严重的诈骗行为。 深圳石油化工交易所有限公司、深圳市前海日晖石油化工投资有限公司司两个现货原油平台通过虚假宣传具有国家资质、资金由银行第三方存管、承诺高额收益等欺诈手段诱骗投资者开户入金...

  摘要:严重违反了国务院及六部委的有关禁令,属于非法交易平台,属于违法违规经营,存在严重的诈骗行为。

  深圳石油化工交易所有限公司、深圳市前海日晖石油化工投资有限公司司两个现货原油平台通过虚假宣传具有国家资质、资金由银行第三方存管、承诺高额收益等欺诈手段诱骗投资者开户入金。经本人在国家商务部信息公开显示,根本就没批准以上公司关于原油、成品油仓储、批发销售经营批准证书。其实在客户不知情时通过第三方支付公司在尚未交易时已经违法转款到平台帐户,并且第三方支付公司向银行伪造虚假交易票据(已触犯刑法188条伪造票据凭证罪)。平台和会员单位其交易方式为虚拟无实物交割的对赌交易,客户赢利则会员公司亏损,客户亏损则会员单位赢利,所以会员单位通过喊反单、修改后台数据等手法让客户全部亏损(海量的交易报表即可反映出,几乎无客户赢利)。这类交易的实质,我们看下浙江新昌警方、合肥警方在视频中的定性,就是主要从恶意对赌方面认定为诈骗。浙江新华大宗和浙江舟山大宗两个现货平台无原油经营资质,采用了标准化合约,公开集中交易,保证金杠杆交易,对冲基金等交易形式,采用T 0模式22小时不间断交易模式。根据国发[2011] 38 号、国办发[2012]37号、2013证监会74号文,浙江新华大宗和浙江舟山大宗两个现货平台的所有这一切行为,严重违反了国务院及六部委的有关禁令,属于非法交易平台,属于违法违规经营,存在严重的诈骗行为。

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