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举报钦州市云联国骥网络科技有限公司违经营法金融诈骗

2017-08-22 21:21:11
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举报钦州市云联国骥网络科技有限公司(法人张功鹏(现变更为张艳彩),公司地址钦州市时代名城1312室,电话15507889541,工商注册号450700000154370,组织机构代码MA5KCM3GX,经营范围:对餐饮业、娱乐业、科技业、农业、畜牧业、房地产业、旅游业、商业、影视业、文化体育业、服务业的投资;计算机软件开发、技术服务及销售;投资评估;企业托管业务;投资咨询;经济信息咨询;企业管理咨询;计算机网络技术咨询;电子商务信息咨询;房地产中介;汽车、日用百货、瓶装酒的销售。)存在非法经营、超权限经营以及非法从事金融业务等多项违法行为。

    该公司由张功鹏,顾传丽,张功致几个诈骗分子组成,披着网络公司的外衣非法从事不在工商执照所规定的经营范围内的,被国家列为非法货币的比特币及相应衍生产品的买卖交易行为,对外宣传所谓的金融理财项目,引诱不明真相的钦州本地和网上的群众上当投资,还涉嫌严重违反了国家外汇管理条例,反洗钱条例,已经涉嫌金融诈骗等违法行为,严重扰乱了钦州的金融市场的稳定繁荣,进一步还加剧社会不稳定因素。比特币可能会被用于洗钱,毒品交易等非法活动,因为世界上各主要的国家大都对比特币采取谨慎的态度。

  2013年12月5日,中国人民银行等5部委联合发布公告,印发《关于防范比特币风险的通知》。明确指出,比特币不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。此外,通知还指出,金融和支付机构不得开展比特币业务;需加强比特币网站备案;将比特币服务机构纳入反洗钱监管;比特币网站需实名制。今年1月央行“突袭”检查京沪比特币交易所,2月8日,又入驻火币网、币行、比特币中国三家全国最大的比特币交易所进行现场调查。此后央行又对其他从事比特币交易的中国比特币等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈,并提出明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规等。央行指出,如发现有比特币交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

    希望钦州市政府办可以联合钦州市工商局,钦州市人民银行,钦州金融办,钦州市公安局对这一危害钦州社会稳定人民群众财产安全的毒瘤公司进行查处取缔!维护钦州的金融市场的稳定。

  

  

  

  

  

  

  
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